| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月26日 21:51 |
作者： |
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重庆港九股份有限公司于2009年11月26日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产(下称：重大资产重组)方案(已经公司四届十一次董事会通过)的补充议案：公司本次拟以有关股权资产(下称：置出资产)与控股股东重庆港务物流集团有限公司(下称：港务集团)所属主要港口航运资产及其相应负债(下合称：港务集团置入资产)进行置换，差额部分由公司向港务集团非公开发行股票支付；同时公司向港务集团全资子公司重庆市万州港口(集团)有限责任公司(下称：万州港)非公开发行股票购买其所属的主要港口航运资产及其相应负债(下合称：万州港置入资产)。现根据有关评估结果(已获得重庆市国有资产监督管理委员会的备案核准)，本次交易拟置出资产以其评估值2403.65万元作价；港务集团、万州港置入资产分别以其评估值66674.28万元、31693.27万元作价，合计98367.55万元。按本次股份发行价格8.44元/股计算，本次向港务集团、万州港发行股份数量分别为76150035股、37551267股，合计113701302股(最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准)。
二、通过《关于公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
三、通过关于批准涉及公司重大资产重组暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案。
四、通过关于签署本次重大资产重组相关协议以及利润补偿协议等协议的议案。
五、通过公司于2009年11月26日分别与港务集团及万州港签署《资产托管协议》的议案：鉴于在本次交易完成后，港务集团及万州港尚有部分与公司业务经营有一定重叠的资产(暂不具备进入公司的条件)未纳入公司，故约定将该等资产交由公司托管，并向公司支付一定金额的托管费用(其中尚处于前期筹建阶段的果园港埠所属港区和寸滩港区三期工程待建成投产后即按照该协议的约定交由公司托管)。
董事会决定于2009年12月15日13:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738279”，投票简称为“港九投票”。
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