“S*ST万鸿”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月23日 23:00 |
作者： |
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万鸿集团股份有限公司于2009年11月21日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案。
二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟向佛山市顺德佛奥集团有限公司(为公司间接控股股东，下称：佛奥集团)及其一致行动人佛山市顺德区富桥实业有限公司(下称：富桥实业，其与公司、佛奥集团的实际控制人均为何长津)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，购买该两公司分别持有的佛山市奥园置业投资有限公司(注册资本5000万元，下称：奥园置业)98.2%和1.8%，合计100%的股权，交易价格按奥园置业净资产评估值146185.25万元的90%确定，即131566.73万元。本次股份发行价格为4.23元/股，发行数量为311032454股，即向佛奥集团和富桥实业分别发行不超过305433870股和5598584股股份。本次交易构成重大资产重组及关联交易。
三、通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
四、通过关于签署《佛奥集团、富桥实业与公司之非公开发行股份购买资产协议》、《佛奥集团与公司之业绩补偿协议》的议案。
五、通过关于批准本次重大资产重组相关备考财务报告和盈利预测报告的议案。
六、通过关于提请股东大会批准佛奥集团及富桥实业免于以要约方式收购公司股份的议案。
董事会决定于2009年12月9日上午9:30召开2009年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738681”；投票简称为“万鸿投票”。
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