| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月10日 22:39 |
作者： |
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万鸿集团股份有限公司于近日以通讯方式召开六届四次、五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《2009年1-10月审计报告》。
二、通过《包含以资本公积金向流通股股东定向转增股本方案的<公司股权分置改革(简称：股改)方案>》：本次股改采取债务豁免和以资本公积金向流通股股东定向转增相结合的方式作为对价安排，具体如下：
1、债务豁免：公司第一大股东广州美城投资有限公司(下称：美城投资)的实际控制人何长津下属的佛山市顺德奥健投资有限公司拟豁免公司对其的2.6亿元债务，以公司股改前总股本208068030股和暂停上市前20个交易日的交易均价4.23元/股计算，则该项债务豁免相当于流通股股东每10股获送2.954股。
2、资本公积金定向转增：公司以现有流通股本108523800股为基数，以资本公积金43409520元向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每10股流通股将获得4股定向转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.583股。
综上，公司本次股改合计对价水平相当于流通股股东每10股流通股获送4.537股。
除同意参与本次股改的非流通股股东作出的法定承诺外，美城投资承诺：对本次股改方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权在相关股东会议召开日前按照每股一元的价格将所持股份出售给美城投资。
三、通过关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案：本次投票权征集的对象为截止2009年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2009年11月25日-12月1日(每日9:30-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2009年12月2日14:30召开2009年第三次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上证所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年11月30日至12月2日上证所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738681”；投票简称为“万鸿投票”。
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