“中油化建”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月19日 19:31 |
作者： |
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中油吉林化建工程股份有限公司于2009年11月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜建华为公司董事长。
二、聘任高成春为公司总经理；聘任李荣强为公司董事会秘书，在其未取得董事会秘书任职资格前，暂由董事长杜建华代行该职责。
三、通过公司拟更名为“山煤国际能源股份有限公司”的议案。
四、通过关于拟将公司住址及注册地址变更为“山西省太原市府西街36号”的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修改《信息披露管理制度》的议案。
九、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
十、选举郭永兴为公司监事会主席。
董事会决定于2009年12月5日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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