| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月17日 21:34 |
作者： |
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云南城投置业股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟与万科企业股份有限公司共同以货币形式出资成立公司，从事房地产开发与经营、物业管理等相关业务(经营范围以工商注册登记为准)。新公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。
二、通过关于公司收购控股股东云南省城市建设投资有限公司(下称：省城投公司)持有的昆明城海房地产开发有限公司(注册资本7600万元人民币，下称：城海公司)53%股权的议案：根据交易双方于2009年11月12日签订的《股权转让协议》，以城海公司经审计的净资产账面值(城海公司于基准日2009年6月30日的净资产审计值为人民币7367.40万元)为依据，标的股权收购价款为人民币38775806.88元；省城投公司将在协议生效的三个工作日内，将其通过城海公司名下土地抵押所得的5010万元贷款支付到城海公司帐户，城海公司使用该笔资金期间所产生的利息及本金偿还由城海公司负责。该事项构成关联交易。
三、同意公司拟与昆明市官渡区拆迁工作局合资成立公司，共同开展官渡区范围内部分城中村改造工作。新公司注册资本为人民币1亿元，其中公司持股95%。
四、同意公司拟与盘龙区国有资产经营投资公司共同出资成立公司，对盘龙区范围内部分城中村改造工作进行战略合作。新公司注册资本为人民币1亿元，其中公司持股60%。
五、通过公司将审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和；公司原审计机构中和正信会计师事务所有限公司将进行重组，其云南分所将合并加入信永中和，合并后使用信永中和字号)的议案。
董事会决定于2009年12月3日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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