“洪都航空”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月17日 06:16 |
作者： |
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江西洪都航空工业股份有限公司于2009年11月16日以传真方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对本次非公开发行股票(相关议案已经公司三届十四次、十五次董事会临时会议通过)募集资金拟购买资产[即关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司(下称：洪都公司)飞机业务及相关资产]的审计、评估结果补充说明的议案：目前拟购买资产评估结果已经国务院国资委备案，根据其相关审核意见，拟购买资产审计及评估结果做了相应调整，有关机构已就拟购买资产调整后的审计及评估情况出具了相关《专项审计报告》和《资产评估报告书》，调整后目标资产的交易价格为其净资产(所有者权益)评估价值57647.59万元。
二、通过关于对公司三届十四次董事会临时会议通过的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》进行补充的议案。
三、通过关于公司与洪都公司于2009年11月16日就本次非公开发行募集资金投资项目用地重新签订《土地使用权租赁协议》的议案：双方拟将公司原租赁的土地使用权面积调整为271376.02平方米(最终租赁面积由协议双方书面确认)，年租金为2578072.19元(单价为9.5元/平方米)，租赁期限自协议生效之日起20年。
四、通过关于根据前述议案对《非公开发行股票预案》进行相应补充的议案。
董事会决定于2009年12月2日下午1:30召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738316”；投票简称为“洪都投票”。
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