| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月10日 21:27 |
作者： |
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河南中原高速公路股份有限公司于2009年11月10日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、通过关于调整公司董事会成员的议案：其中，宋春雷由于工作调整的原因不再担任公司董事、董事长，在新任董事长选举产生之前，其继续履行公司董事、董事长职责。
三、同意调整公司高管人员：其中赵中锋由于工作调整原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请，董事会指定财务总监张华代行公司董事会秘书职责。
四、通过关于将公司2009年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并而更名]的议案。
董事会决定于2009年11月27日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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