| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月06日 19:44 |
作者： |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月5日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资生产年产10万吨高精度铝板带(下称：铝板带)的议案：公司与实际控制人广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)及广东省清远市华南铜铝业有限公司(其实际控制人为广新集团的全资子公司)拟共同以货币现金投资设立项目公司，生产铝板带，项目投资总额为10.3亿元人民币，其中公司投资5.253亿元人民币，占项目总投资的51%(项目首期投资4.2亿元，公司按持股比例以自有资金、银行贷款出资2.15亿元)。
二、同意公司近期与广东省广新外贸置业发展有限公司(与公司受同一实际控制人控制)签署的合作协议，拟共同投资设立肇庆星湖花苑房地产开发有限公司，拟注册资本1000万元，其中公司以自有资金(货币现金)出资500万元，占50%股权。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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