“冠农股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月30日 11:41 |
作者： |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司于2009年10月28日召开三届十四次董事会临时会议及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意注销公司包装制品分公司(其资产已对公司控股子公司实施增资)，注销后其账并入公司。
三、通过公司为下属公司提供贷款担保的议案：公司为控股孙公司新疆绿原番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款、控股67.09%的巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款分别提供连带责任担保，期限均为1年。上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。相应的担保协议尚未签署。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额17350万元，无逾期担保事项。
四、通过公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金(主要用于子公司收购原料及银行倒贷)的议案，使用时限不超过六个月。
董事会决定于2009年11月16日上午10:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738251”；投票简称为“冠农投票”。
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