| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月28日 22:42 |
作者： |
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江西洪城水业股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司在今年内适当时候投资新建南昌市红角洲水厂工程(制水部分)的议案，该工程推荐方案初步估算总投资为17440万元人民币，建设资金由公司自筹和申请银行贷款解决。
三、同意公司根据赣江南昌段水位变化情况在今后适当的时候投资新建南昌市青云水厂取水改造工程，该工程初步估算总投资为3326万元，建设资金拟由公司自筹。
四、通过《公司内幕信息知情人登记备案制度》。
五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于调整公司部分董事的议案。
七、同意金策明由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。
八、通过关于与南昌市自来水工程公司签订《下正街水厂取水泵房自流管改造工程建设工程施工合同》的议案。
董事会决定于2009年11月17日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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