| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年10月20日 22:31 |
作者： |
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京投银泰股份有限公司于2009年10月20日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行股份数量为15000万股，发行价格为9.49元/股，公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、第二大股东中国银泰投资有限公司(下称：中国银泰)以人民币现金方式分别认购10500万股、4500万股。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告。
五、通过关于公司分别与京投公司、中国银泰签署附条件生效股份认购协议的议案。
六、通过关于提请股东大会批准豁免京投公司要约收购义务的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票事项涉及与京投公司、中国银泰重大关联交易的议案。
上述议案须提交公司临时股东大会审议。因京投公司认购本次非公开发行股票事项尚须履行北京市国有资产监督管理委员会的审批程序，批复时间尚不确定。故会议召集时间由董事会另行通知。
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