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发布时间： |
2009年10月12日 22:31 |
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中金黄金股份有限公司于2009年10月12日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于竞购公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)在北京产权交易所(下称：产交所)挂牌交易三家公司股权的议案：根据产交所公开信息，黄金集团将于2009年10月28日挂牌出让其持有的河北黄金公司(注册资金2226.2万元)整体产权、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司(注册资本人民币3641万元)100%股权、嵩县前河矿业有限责任公司(注册资本人民币1000万元)60%股权，根据评估结果，挂牌价分别为人民币30649.16万元、37871.99万元、5983.116万元，合计74504.266万元。公司拟以挂牌价竞购交易标的，资金来源由公司通过银行信贷及部分自有资金解决。该事项涉及重大关联交易。
二、同意公司控股66.83%的陕西太白黄金矿业有限责任公司拟新建王家沟矿尾库，服务年限为10年，项目总投资预计5596.0457万元；公司控股100%的辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司拟进行深部开拓工程，项目预计投入建设资金6100.875万元；公司控股51%的湖北三鑫金铜股份有限公司拟对现有采矿、选矿系统进行技术改造，该工程投资估算5984.52万元。上述资金来源均为企业自筹。
上述两项议案均可能存在不获有关部门批准的风险。
三、通过公司为控股51%的河南金源黄金矿业有限责任公司(下称：金源公司)拟向银行贷款15000万元(期限1年，贷款合同尚未签订；主要用于归还金源公司改扩建工程项目建设中向公司的借款)提供期限1年的全额担保的议案，金源公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额47760万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
董事会决定于2009年10月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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