“航天机电”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月23日 22:19 |
作者： |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年9月23日召开四届十七次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过出让国泰君安证券股份有限公司(公司持有其3474万股股份，持股比例为0.74%；公司投资其股权静态成本为1.32元/股，下称：国泰君安)部分股权的议案：公司拟通过上海联合产权交易所以不低于评估值10.2元/股的价格出让500万股国泰君安股权。提请股东大会授权董事会确定挂牌价。
二、同意公司通过民生银行为“EPS电动助力转向系统”项目[已通过上海市新能源汽车推进领导小组办公室(下称：推进办)的立项审批，项目预计可获补贴700余万元]办理委托贷款事宜。推进办今年将通过民生银行以无息委贷形式补贴355万元，其余将在产业化过程中继续以无息委贷形式分批发放。
三、同意向全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司(下称：康发展)提供总额不超过2000万元的委托贷款，期限一年(以合同为准)。同时，康发展在航天科技财务有限责任公司(由公司实际控制人及其所属成员单位共同出资组建，下称：财务公司)的1500万元借款到期后不再续借。
四、同意在建设银行上海第一支行开设募集资金专项账户。
五、通过关于在财务公司开设募集资金专项账户(用于存放不超过8.5亿元的募集资金)的议案。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年10月13日下午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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