“航天机电”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月10日 19:09 |
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上海航天汽车机电股份有限公司于2009年8月7日召开四届十六次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意根据2009年上半年公司实际发生的日常关联交易情况，对2008年年度股东大会通过的2009年度日常关联交易预计金额予以调整，其中：与合营公司空调国际(上海)有限公司之间产生的空调电机劳务费等，上半年实际发生额为481.36万元，预计全年发生额由人民币365万元(年初预计金额)调增至1500万元；新增与公司实际控制人中国航天科技集团公司(下称：航天集团)的所属单位上海新力机器厂之间因房租等产生的关联交易，上半年实际发生额为71.49万元，预计全年发生额为人民币95万元。
三、通过关于向上海太阳能工程技术研究中心有限公司增资的议案。
四、同意公司向中国进出口银行上海分行申请1.9亿元综合授信额度(享受人民币出口卖方信贷优惠利率政策，贷款年利率为3.51%)，该综合授信由上海航天技术研究院提供担保。
五、同意公司为全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司继续向航天科技财务有限责任公司申请1500万元的综合授信额度(经公司2008年年度股东大会通过)提供全额担保，担保期限为壹年。
六、通过公司继续为控股子公司上海太阳能科技有限公司(下称：太阳能科技)向交通银行上海分行申请1.5亿元组合授信额度按股比提供担保的议案，期限壹年。
上述三项议案所涉及的授信期限及授信有效期内的借款期限均不超过壹年(起止日期均以合同为准)。
七、通过公司为太阳能科技提供担保的议案：公司在不超过3000万元的额度内，为太阳能科技拟与德国某公司签订的约2MW 的 S-180C 产品销售合同项下的产品装箱后有缺陷的工艺和材料，按股比提供质量担保(维修或更换产品所产生的费用及劳动成本不在担保范围内)。
八、通过关于在按股比担保的原则下为控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司(公司合并持股60.34%，下称：神舟硅业)12亿元借款提供7.2亿元担保的议案。同时，提请股东大会授权董事会对神舟硅业筹措3000吨/年多晶硅项目建设资金的以下两个方案进行优先选择：
1、向航天集团申请不超过12亿元的二期中期票据(固定利率低于同期银行贷款利率20%以上)，不足12亿元部分向建设银行上海第一支行(下称：建行)和中国进出口银行北京分行(下称：进出口银行)借款。该事项构成关联交易。
2、分别向进出口银行和建行借款7.2亿元和4.8亿元。
上述借款期限均为5年。
截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额为22950万元，全部是为控股子公司提供的担保。
九、通过将公司2008年度增资配股决议及相关授权(经2008年度第二次临时股东大会通过)的有效期均延长6个月的议案。
十、同意公司与 HIMIN SOLAR S.L.U.合资成立上海航天光伏(西班牙)有限公司(暂定名)，初期注册资本10万欧元，其中公司出资9万欧元。
十一、同意公司与 TRP S.R.L.-TECHNOLOGY AND RESOURCES FOR THE PLANET 合资成立上海航天光伏(荷兰)有限公司(暂定名)，初期注册资本30万欧元，双方各出资15万欧元。
董事会决定于2009年8月26日下午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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