| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年09月14日 22:52 |
作者： |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年9月11日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于谢获宝辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案，其辞职申请将自新的独立董事经股东大会选举之日起生效。
二、通过提名刘林青为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过关于公司将所持的中国联合生物技术有限公司[注册资本(实收资本)为人民币13200万元，下称：联合生物]全部66%股权(截至2009年5月31日的账面价值约6950.71万元)转让给上海西就信息技术有限公司的预案：交易双方于同日签署《股权转让合同》，以标的股权对应的净资产审计值69507072.04元为依据，初步确认转让价格为155100000元。作为前述合同的附加协议，在联合生物股权转让完成的基础之上，公司将收购联合生物持有的天风证券经纪有限责任公司(注册资本人民币31500万元，下称：天风证券)全部11.1%的股权，以标的股权对应的净资产审计值48743852.69元为依据，初步确认转让价格为人民币53350000元。根据有关规定，上述涉及天风证券11.1%的股权转让事宜尚需报国务院证券监督管理机构批准。
董事会决定于2009年9月30日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为自2009年9月29日15:00至9月30日15:00，审议以上事项。
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