| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月26日 19:43 |
作者： |
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宁波富达股份有限公司于2009年8月25日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年半年度利润分配预案：以2009年6月30日公司总股本1445241071股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于拟将2009年度公司为控股子公司提供担保的额度由不超过人民币3.87亿元调整为不超过人民币11.30亿元的议案，担保计划有效期至2009年年度股东大会通过新的担保计划时止。
四、通过公司拟以全资子公司宁波城市广场开发经营有限公司所拥有的投资性房地产作抵押，向银行申请办理综合授信总额度不超过人民币50.00亿元的议案。
五、同意向公司下属控股52%的宁波科环新型建材股份有限公司的云南蒙自2500t/d 水泥技改项目追加投资4000万元，即将该项目的总投资由3.24亿元(经2007年第二次临时股东大会通过)调整至3.64亿元。
六、决定将董事会权限内的土地投标或竞买事项的决策权授予公司总裁全权行使。
董事会决定于2009年9月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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