| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月19日 15:18 |
作者： |
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宁波富达股份有限公司于2009年4月16日召开六届九次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于资产减值准备有关事项的报告。
四、通过公司关于2009年度对外担保计划的议案：为控股子公司提供担保的额度不超过人民币3.87亿元，其中，为宁波科环新型建材股份有限公司、宁波富达电器有限公司提供的担保额度分别为不超过2.50亿元、1.37亿元。
截止2008年12月31日，公司对外担保累计余额26634.70万元，无逾期担保。
五、同意公司控股子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司将所持宁波四明湖旅游房地产开发有限公司(截止2008年10月31日的净资产评估值为71431926.02元)51%的股权，以3643.08万元的价格转让给余姚市四明山旅游投资发展有限公司。
六、通过关于修订公司《章程》的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计单位的议案。
八、聘任马林霞为公司副总裁。
董事会决定于2009年5月8日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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