“安琪酵母”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月20日 15:59 |
作者： |
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安琪酵母股份有限公司于2009年8月19日召开四届二十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告。
二、通过关于公司向湖北日升科技有限公司(下称：日升公司)发行股份购买资产暨关联交易的议案：根据公司四届二十次董事会决议，经评估，本次购买资产相对应的评估总价值为人民币71875万元，在此基础上，交易双方最终协商确定标的资产的交易价格为71872.40万元。本次发行价格确定为18.80元/股，据此公司拟向日升公司发行股份的数量为3823万股人民币普通股(A股)(以中国证监会最终核准的发行数量为准)。上述事宜在报湖北省国资委批复及中国证监会核准后方可实施。
三、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。
四、通过《公司向日升公司发行股份购买资产协议书》及其补充协议书和《公司向日升公司发行股份购买资产补偿协议书》的议案。
五、通过本次发行股份购买资产事项有关财务报告和盈利预测报告的议案。
六、通过本次发行股份购买资产事项资产评估相关问题说明的议案。
七、通过关于安琪酵母(崇左)有限公司(下称：安琪崇左)扩建15000吨酵母及酵母抽提物项目的议案：项目投资概算30000万元(含美元430万元)，由安琪崇左自筹，其中自有资金9000万元，银行贷款21000万元。
董事会决定于2009年9月9日上午9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738298”；投票简称为“安琪投票”。
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