“特变电工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月17日 22:56 |
作者： |
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特变电工股份有限公司于2009年8月17日以通讯表决方式召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案：套期保值(该业务只限于在境内期货交易所交易)的量与公司实际所需原材料使用量相匹配；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
五、同意公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司拟向兴业银行沈阳兴顺支行申请额度为3000万元(期限1年)的保函、信用证、银行承兑汇票等业务提供担保。
截止2009年8月7日，公司对外担保总额为113026万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计106026万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额7000万元。
董事会决定于2009年9月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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