“同方股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月11日 21:54 |
作者： |
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同方股份有限公司于2009年8月10日召开四届三十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过《公司发行股票购买资产报告书》的议案：本次发行股份购买资产的预案已经公司四届二十八次董事会通过，公司拟向唐山晶源科技有限公司(下称：晶源科技)发行境内上市人民币普通股(A股)，购买晶源科技持有的唐山晶源裕丰电子股份有限公司(总股本为13500万股，晶源科技持股35.30%，下称：晶源电子)3375万股股份(占晶源电子总股本的25%)，以公司审议本次交易的首次董事会决议公告日前20个交易日晶源电子股票交易的均价(即7.59元/股)为基础，并考虑相关因素，公司以此溢价7.51%，作为每股晶源电子股份的交易价格，即8.16元/股，交易双方确定交易标的总金额为27548.16万元。本次股票的发行价格为16.32元/股，拟发行数量为1688万股。上述交易完成后，公司将成为晶源电子的第一大股东；并将通过持股晶源电子进入石英晶体元器件制造领域。
三、通过关于批准本次发行股票购买资产相关财务报告及晶源电子盈利预测报告的议案。
四、同意公司向全资子公司清华同方(海外)创业投资公司(下称：海外公司)增资1000万美元。
五、通过公司为海外公司、同方国际有限公司(海外公司持股100%)、同方光电(香港)有限公司(公司全资子公司深圳同方多媒体技术有限公司持股45%的下属公司)三家境外窗口公司提供总金额不超过3000万美元额度担保的议案。
截至2009年6月30日，公司担保余额为15.18亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.12亿元；公司无逾期对外担保。
六、同意公司向建设银行申请增加15亿元的综合授信额度，授权下属子公司使用上述额度并在其使用时为其提供担保。
七、通过关于向招商银行、广发银行、北京银行申请增加纳入授信额度范围内子公司的议案。
八、同意公司出资5726万元增资淮安同方水务有限公司(下称：淮安水务)，增资完成后，公司对其持股比例为49.55%；同时，公司出资3600万元收购淮安水务持有的惠州市同方水务有限公司100%股权。
董事会决定于2009年8月31日13:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738100”；投票简称为“同方投票”。
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