“五洲交通”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“五洲交通”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年08月10日 22:02

作者：

    广西五洲交通股份有限公司于2009年8月6日以通讯表决方式召开六届十二次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    三、通过公司内幕信息知情人登记制度。
    四、通过关于调整公司2009年度经营计划的议案。
　　五、同意公司向浦发银行南宁分行申请人民币项目贷款7500万元，贷款采用抵押方式办理(以“五洲国际”项目土地作抵押)。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、通过关于“五洲转债”提前赎回工作的报告。
    董事会决定于2009年8月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第六项议案。

(按此查看该公告全文)

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