| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年08月07日 19:47 |
作者： |
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上海世茂股份有限公司于2009年8月6日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期报告及摘要。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意公司以货币形式出资设立上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司，注册资本为1万美元；投资资金为100万美元；经营范围为“房地产投资管理咨询”；经营期限为40年。
五、通过公司为上海世茂新体验置业有限公司等七家全资子公司的相关银行借款提供总额不超过14.8亿元人民币的2009-2010年度担保额度的议案。
截止本报告，公司对控股子公司累计担保金额为人民币25.08亿元(含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；无对外逾期担保。
六、聘任翟巍担任公司助理总裁。
七、同意公司出资24750万元与合作方青岛世奥房地产开发公司设立青岛世奥投资发展有限公司(主要从事青岛世奥大厦项目的开发工作)，注册资本为33000万元，公司持有其75%股权。
董事会决定于2009年8月24日9:30召开2009年度(第二次)临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738823”，投票简称为“世茂投票”。
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