| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月30日 21:21 |
作者： |
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厦门建发股份有限公司于2009年7月29日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过关于2009年度配股发行方案的议案：以公司截至2009年6月30日的总股本1243194856股为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。
三、通过公司2009年度配股募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案。
四、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
五、同意公司以自有资金对部分全资子公司增加注册资本，其中：厦门建发金属有限公司、厦门建发物资有限公司的注册资本均由人民币1600万元增加至10000万元；厦门建益达有限公司注册资本由人民币1060万元增加至10000万元。
六、通过关于转让厦门星鲨药业集团有限公司30%股权的议案。
董事会决定于2009年8月28日2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738153”；投票简称为“建发投票”。
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