“长电科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年07月27日 22:40 |
作者： |
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江苏长电科技股份有限公司于2009年7月27日召开三届二十四次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于取消公司2008年第一次临时股东大会通过的关于公开发行可转换公司债券方案的议案。
三、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过14000万股(含)且不低于10000万股(含)，发行价格不低于4.55元/股。其中，公司第一大股东江苏新潮科技集团有限公司(下称：新潮集团)拟认购本次非公开发行股票的16.21%。所有特定对象均以现金认购。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案。
五、通过公司非公开发行股票预案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
七、通过关于新潮集团签署附生效条件的股份认购合同的议案。
八、通过关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
九、通过关于投资3415万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案。
十、通过关于投资2959万元、1697万元分别对电源管理集成电路封装生产线、集成电路SOP封装生产线进行改造扩能的议案。
十一、通过关于调整公司部分董事的议案。
十二、同意公司全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司(下称：长电国际)将所持新加坡JCI私人有限公司(下称：JCI公司)357万股股权(占其总股本的51%)中的175万股股权转让给江阴长江电子有限公司，转让价为175万元新币。转让完成后，长电国际持有JCI公司182万股股权，占其总股本的26%。
董事会决定于2009年8月17日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”，投票简称为“长电投票”。
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