“宏图高科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月30日 22:34 |
作者： |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司短期融资券的议案，发行额度不超过人民币8亿元，单笔发行期限不超过365天。
二、同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司[下称：苏州宏三，公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)的全资子公司持有苏州宏三100%的股权]在中国农业银行苏州姑苏支行申请2000万元贷款和2800万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分3400万元提供担保，为徐州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其100%的股权，下称：徐州宏三)在徐州市郊信用联社申请1000万元贷款提供担保。上述担保期限均为一年，并分别由苏州宏三、徐州宏三提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为36900万元；宏图三胞对外担保余额为21000万元。以上担保总额65900万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
三、通过关于提名李?F为公司第四届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2009年7月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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