“安源股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月29日 22:38 |
作者： |
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安源实业股份有限公司于2009年6月29日召开三届三十六次董事会及三届三十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届和提名第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、通过关于浮玻二线搬迁建设方案的议案：公司拟将全资子公司安源玻璃有限公司萍乡浮法玻璃厂二线(简称：浮玻二线)由萍乡经济开发区搬迁至萍乡市安源区丹江街合泉冲进行建设，项目计划投资总额估算为25500万元人民币，其中新增建设投资19500万元。新增项目建设资金来源主要为公司自筹，包括部分存量流动资金、萍乡客车厂老厂区土地处置收益，不足部分银行贷款等。项目建设期为1-1.5年。
三、同意终止公司与宁波旗滨集团有限公司于2007年9月7日签署的相关框架性《合作协议书》。
董事会决定于2009年7月18日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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