| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月19日 19:24 |
作者： |
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安源实业股份有限公司于2009年3月18日召开三届三十四次董事会及三届二十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度资产减值准备的议案。
二、通过关于核销2008年度资产损失的议案。
三、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案。
五、通过关于调整2008年期初资产负债所有者权益相关项目金额的议案。
六、通过公司2008年度与江西省煤炭工业供销公司日常关联交易的议案。
七、通过2008年年度报告及其摘要。
八、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
十、通过关于2009年日常关联交易事项的议案。
十一、通过公司2009年流动资金贷款规模的议案：公司以借新还旧或流动资金转贷等途径，继续保持目前的贷款规模(含2008年末对公司实际控制人江西省煤炭集团公司的借款余额)；公司2009年新增流动资金贷款15000万元。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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