“厦门国贸”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月26日 22:25 |
作者： |
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厦门国贸集团股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开第六届董事会2009年度第三次会议及第六届监事会2009年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余的3154.78万元转为补充公司流动资金的议案。
二、通过将不超过19500万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，使用期限不超过六个月。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年7月13日14:40召开2009年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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