“厦门国贸”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2008年12月28日 16:42 |
作者： |
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厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十三次会议及第五届监事会2008年度第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其控股子公司每会计年度向各家银行申请总额不超过150亿元人民币和1亿5000万美元的综合授信额度(具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准)的议案。
二、通过每会计年度在24.45亿元人民币、0.82亿美元总额度内由公司及其控股子公司向各控股子公司提供担保的议案。
三、通过关于为公司参股企业提供担保的议案：为公司持股49%的厦门国贸船舶进出口有限公司申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年；为公司持股50%的厦门大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。
四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案：公司拟将该地块中除金门湾大酒店(已完工并于2008年7月正式对外营业)部分外的项目建设期调整为在2010年5月前完成主体工程建设(原计划于2009年5月底前完成)。
五、通过公司拟将不超过21500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
董事会决定于2009年1月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。
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