“华新水泥、华新B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月25日 22:39 |
作者： |
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华新水泥股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司2009年非公开发行A股股票方案(已经公司2008年度股东大会审议通过)中发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、决议有效期等条款进行相应调整的议案，调整后：发行对象为包括公司第一大股东 Holchin B.V.有限责任公司(下称：Holchin)在内的不超过10名特定对象，且 Holchin 将按照本次发行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非公开发行的股份；本次股份发行价格不低于20.39元/股；所有发行对象均以现金认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司与 Holchin 签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过关于为子公司银行借款提供担保的议案：
公司为华新水泥(道县)有限公司(下称：道县公司)等七家子公司有关项目借款提供全额担保，合计担保额为131700万元，担保期限为项目建设期。项目建成后，以项目形成的土地及固定资产作抵押，办理完抵押手续后解除公司的担保责任，同时不足部份由公司提供差额担保。
公司为道县公司等三家子公司向金融机构申请流动资金借款7750万元提供全额担保，担保期限为该三家公司实际借入流动资金借款之日起三年内。
截止2009年6月24日，公司已实际提供对外担保276416万元人民币及1500万美元。
董事会决定于2009年7月13日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)、938933(B股)”；投票简称均为“华新投票”。
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