“广东明珠”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月24日 21:42 |
作者： |
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广东明珠集团股份有限公司于2009年6月23日召开第五届董、监事会2009年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股95.33%的广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司(下称：韶关众力)提供担保的议案：韶关众力向中国农业银行韶关市北江支行申请借款最高金额人民币柒仟壹佰伍拾万元整[期限叁年，并以该公司名下的相关资产(含动产和不动产)提供抵押]，公司为上述借款中的人民币贰仟万元整提供保证担保。
截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿壹仟叁佰贰拾伍万元(含本次担保)，均为对子公司的担保，无逾期担保。
二、通过关于制定《公司董、监事和高管人员持有及买卖公司股票的管理办法》及《公司信息知情人报备制度》的议案。
三、通过将投入韶关众力原用于“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目的募集资金2677.84万元转为补充该公司流动资金的议案。
董事会决定于2009年7月10日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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