“广东明珠”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告::全景证券频道

“广东明珠”公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月26日 16:35

作者：

    广东明珠集团股份有限公司于2009年4月23日召开第五届董、监事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年第一季度报告。
    二、同意向大庆市商业银行股份有限公司申请办理原流动资金贷款肆仟贰佰万元整的转贷手续(本次转贷金额不变)，期限壹年，由公司持股19.90%的广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)提供担保。
    三、通过公司拟与大顶矿业签订2009年铁矿产品《购销合同》的议案：采购金额为不超过人民币叁亿元。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年5月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

(按此查看该公告全文)

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