| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月11日 22:21 |
作者： |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2009年6月11日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度向包括控股股东南车株洲电力机车研究所有限公司(下称：株洲所)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过6000万股，其中株洲所认购数量不少于40%；发行价格不低于13.55元/股。所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司2009年度非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过公司与株洲所于2009年6月11日签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司履行要约收购义务的议案。
五、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过关于公司对控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司(下称：时代绝缘)增资的议案：公司拟在募集资金到位后以时代绝缘经评估的净资产值为基础，以现金对时代绝缘增资15006万元。本次增资事宜为关联交易。
七、通过关于公司与中国南车股份有限公司2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
八、通过关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2009年日常关联交易预计情况及签订《产品互供框架协议》的议案。
董事会决定于2009年7月16日下午2时召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738458”。投票简称为“时代投票”。
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