| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年06月02日 22:56 |
作者： |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2009年6月2日召开五届十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《前次募集资金使用情况说明》。
二、通过公司2009年向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量区间为3000万-5000万股，发行价格不低于11.68元/股，发行对象全部以现金认购。
三、通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
四、通过公司拟以本次非公开发行募集资金全部用于对控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：梧州制药)进行单方增资的议案，增资价格以梧州制药截至2008年12月31日经审计确认的每股净资产1.96元为基准，经协商确定为每股2.00元整。
五、通过关于制订《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
六、通过关于修订《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》的议案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年6月19日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30，下午1:00至-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738252”；投票简称为“中恒投票”。
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