| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月27日 18:58 |
作者： |
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承德新新钒钛股份有限公司于2009年5月22日召开五届三十一次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于唐山钢铁股份有限公司(下称：唐钢股份)以换股方式吸收合并公司(初步方案已经公司五届二十八次董事会通过)的议案：唐钢股份本次吸收合并公司的换股价格为5.29元/股；公司的换股价格为5.76元/股；由此确定公司与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股公司股份换1.089股唐钢股份的股份。河北钢铁集团有限公司(下称：钢铁集团)或其关联企业将向公司的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为5.76元/股。本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，能否最终成功实施存在不确定性。
二、通过公司在五届二十八次董事会已通过的相关决议基础上，进一步制定两种“08钒钛债”债券持有人利益保护具体方案的议案：第一，由钢铁集团向“08钒钛债”债券持有人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保；第二，公司按照“08钒钛债”债券面值与截至清偿日当期应计利息之和，提前清偿债务。
三、通过关于更换职工监事的议案。
董事会决定于2009年6月26日下午2:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第一、二项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738357”；投票简称为“承德投票”。
董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2009年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体社会公众股股东；征集时间自2009年6月22日至24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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