| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月21日 22:19 |
作者： |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月21日召开三届十六次、十七次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举谭卫东为公司董事长。
二、通过公司部分高管变动的议案：其中，姬苏春、舒代游(均因工作变动)不再担任公司总经理、董事会秘书及副总经理职务，现聘任刘志伟为公司总经理、葛增柱为公司董事会秘书(在其取得董事会秘书任职资格前，由公司法定代表人代行该职责)、王文胜为公司证券事务代表。
三、通过公司拟向中航第一集团财务有限责任公司申请额度不超过10亿元的流动资金贷款的议案，贷款利率不高于同期银行贷款利率，该贷款拟由中航通用飞机有限责任公司担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、同意将募集资金以增资方式投入到各相关子公司，用于实施相关募投项目，合计使用金额100822.39万元。本次增资后，公司募集资金专用账户尚余资金14961.44万元。
五、通过关于变更公司与贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江公司)拟共同设立子公司“中航力源液压股份有限公司”(下称：中航公司)出资额的议案：公司对中航公司的出资除三届十五次董事会通过的液压经营性资产外，再以募集资金出资49815万元，合计出资100868.78万元；金江公司的出资额由55万元变更为49万元，其他事项不变。
六、选举陈立明为公司监事会主席。
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