| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月04日 22:31 |
作者： |
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贵州力源液压股份有限公司于2009年5月4日召开三届十五次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称及证券简称变更的议案：拟将公司中文名称变更为“中航重机股份有限公司”(暂定名)，证券简称相应变更为“中航重机”。
二、通过关于公司注册地址变更为“国家级贵阳经济技术开发区”(最终以有关部门核准登记的为准)的议案。
三、通过关于公司董事人数增加至11人的议案，其中独立董事增至4人。
四、通过公司董、监事会部分成员变更的议案：其中，同意李利因年龄原因不再担任公司董事及董事长职务；易书亮因年龄原因不再担任公司监事及监事会主席职务。
五、通过公司拟与大股东贵州金江航空液压有限责任公司(下称：金江航空)共同投资设立“中航力源液压股份有限公司”(暂名)的议案，新公司注册资本待定(以出资资产的评估值为依据)，其中，公司拟以全部液压经营性资产(含公司持有江苏力源金河铸造有限公司100%的股权资产)出资；金江航空拟以现金出资55万元。最终以审计、评估为依据计算公司和金江航空所占股比。该事项构成关联交易。
六、通过公司拟以所持无锡马山永红换热器有限公司(下称：无锡马山)100%的股权对公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司(下称：贵州永红)进行增资的议案。增资完成后，无锡马山成为贵州永红的全资子公司。
七、通过公司拟与实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)分别对公司全资子公司中国航空工业燃机动力(集团)有限公司(下称：中航燃机)增资2.5亿元(其中公司以自筹资金出资)的议案：以增资前中航燃机每元注册资本净资产值作为增资折股(出资额)的依据，即公司与中航工业本次增资额除以中航燃机增资前每元注册资本净资产值后的数额作为中航燃机的注册资本额，余额记入中航燃机的资本公积金。该事项构成关联交易。
八、通过中航燃机拟以自筹资金收购金州控股集团有限公司、北京金州工程有限公司以及北京华联达环保能源技术开发有限责任公司(下合称：转让方)分别持有的金州(包头)可再生能源有限公司(于评估基准日2009年3月31日的全部股东权益价值为2338.47万元，下称：金州能源)25%、45%和30%股权(合计100%)的议案：根据2009年4月18日中航燃机与转让方签订的《股权转让合同》，本次股权转让价款为人民币23713988.68元。
本次股权收购完成后，金州能源拥有的包头百灵庙风电场将成为中航燃机、同时也是中航工业投建的第一个风力发电项目。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上除第五至第八项议案(待相关工作完成后再提交公司股东大会审议，会议召开时间另行安排)外的其它事项。
永城煤电控股集团有限公司公布拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告
永城煤电控股集团有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托登记公司代理发放2009年永城煤电控股集团有限公司公司债券(代码：122976)兑付兑息资金。相关实施事宜以公司的公告为准。
中国长江三峡工程开发总公司公布企业债券付息公告
由中国长江三峡工程开发总公司发行的2006年中国长江三峡工程开发总公司企业债券[债券简称：06三峡债，证券代码：120605(上海证券交易所)、068022(银行间市场)]将于2009年5月11日支付年度利息，债券利率为4.15%，现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2009年5月7日(银行间市场)；2009年5月8日(上海证券交易所)。
集中付息：自2009年5月11日起20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息。
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