| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月15日 21:25 |
作者： |
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中国中材国际工程股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以现有总股本210898391股为基数，每10股送4股派0.5元；同时用资本公积金每10股转增6股。
三、通过公司2008年度日常关联交易执行情况的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于子公司对外担保的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、授权董事会(因公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本)修改公司章程注册资本、股本相关条款并全权办理工商变更登记等事宜。
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