| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月24日 19:46 |
作者： |
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中国中材国际工程股份有限公司于2009年4月23日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以现有总股本210898391股为基数，每10股送4股派0.5元；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、通过公司2008年度日常关联交易执行情况的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于子公司对外担保的议案：公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称：天津院)拟为其控股子公司中天仕名科技集团有限公司(下称：中天仕名)在光大银行借款提供担保1.3亿元、为中天仕名增加借款提供担保1亿元，期限均为三年；2009年，中天仕名拟为其控股子公司中天仕名(淄博)重型机械有限公司续转4000万元短期借款、常熟仕名重型机械有限公司续转2000万元短期借款、中天仕名(徐州)重型机械有限公司续转银行授信5000万元及增加项目贷款1亿元和天津院续转授信3亿元提供担保，担保期限分别为一年、一年、三年、一年。
本次担保发生后，公司及其子公司累计担保数量为人民币74000万元(包括2008年到期续展)，截至2008年12月31日，公司及其子公司无逾期对外担保。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、批准公司根据与刚果 CILU 水泥公司签署的日产3300吨水泥熟料生产线(下称：刚果项目)总承包合同和与南非 Sephaku 水泥公司签署的日产5100吨水泥熟料生产线(下称：南非项目)总承包合同的约定，向业主开具以下银行保函：刚果项目所需开具预付款保函、履约保函、质保保函，金额分别为2753.60万美元、1376.80万美元、688.40万美元(分别占合同额的20%、10%、5%)；南非项目所需开具预付款保函、履约保函、质保保函，金额分别为5374万美元(合同额的20%减100万定金)、1368.5万美元(合同额的5%)、1368.5万美元(合同额的5%)。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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