“银泰股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月13日 19:23 |
作者： |
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银泰控股股份有限公司于2009年5月13日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王灏为公司第七届董事会董事长；选举程少良为公司第七届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任邓志高为公司董事会秘书及公司副总裁、韩慧敏为公司证券事务代表兼董事会办公室主任。
三、通过关于修订公司章程的议案。
四、决定将公司管理总部迁至北京，在宁波设立分公司。公司管理总部自2009年5月13日起迁至北京，办公地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层；董事会办公室电话：010-84385004/84385005；传真：010-84385018；邮政编码：100101；原公司网址和电子信箱不变。
五、推选李成言为公司第七届监事会主席。
董事会决定于2009年6月2日上午召开2009年第三次临时(总第38次)股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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