| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月22日 21:39 |
作者： |
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银泰控股股份有限公司于2009年4月21日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于提请股东大会继续授权董事会处置金融资产的议案，即在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的可供出售金融资产(交通银行、宁波银行和海通证券股票)。
四、通过关于提请股东大会继续授权董事会审批投资房地产项目的议案，即审批累计总额不超过最近一期经审计后公司总资产的50%的土地摘牌、竞买事项(以相关土地的出让金总额为计算标的，适用于公司或其控股子公司)。
五、同意由公司下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司对奉化银泰置业有限公司单方增资5000万元。增资后，其注册资本增加至10000万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。
六、通过关于公司董、监事会提前换届的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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