| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月12日 22:35 |
作者： |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009-2015年商品混凝土发展战略规划：主要战略目标为到2015年，公司商品混凝土(含砂浆)、骨料总产量均为3000万立方米，营业收入100亿元；计划总投资35亿元，资金来源分别为自有资金、银行借款、公司和爱尔兰 CRH 公司共同投入资金；通过新建、收购和参股方式，在长春、吉林、哈尔滨和沈阳等中心城市创建5个商品混凝土龙头企业，并建立3-5个占地面积30万平方米以上的大型骨料基地，适时将业务辐射至周边二级城市，相应建立商品混凝土企业和骨料基地。
二、同意为公司控股子公司-吉林亚泰集团水泥投资有限公司的全资子公司-亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行黑龙江省分行申请的两笔3亿元的贷款(期限均为10年)提供连带责任担保。该事项尚须提交公司股东大会审议。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为299865万元。
三、同意授权公司经营班子决定不超过5000万元(包括5000万元)的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2009年5月12日起至12月31日止。
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