| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年05月08日 22:16 |
作者： |
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福建省青山纸业股份有限公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于向金融机构申请2009年度综合授信额度的议案。
四、通过关于继续用碱回收二厂等设备以及新增热电厂6#炉设备作为抵押物向中国工商银行沙县青州支行申请贷款的议案。
五、通过关于用碱回收一厂新建4#炉在建工程作为抵押物向中国银行沙县支行申请贷款的议案。
六、通过关于对公司存货计提跌价准备的议案。
七、通过关于实施废水深度处理技改工程的议案。
八、通过关于日常关联交易协议及2009年度交易预计的议案。
九、通过关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案。
十、续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
十一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
十二、通过《公司章程》(修正案)。
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