| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月29日 21:56 |
作者： |
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申能股份有限公司于2009年4月28日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年底总股本288963万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司与申能(集团)有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告。
五、通过公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告。
六、通过修改《公司章程》的报告。
七、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开第二十四次(2008年度)股东大会，审议以上有关及其他事项。
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