“天业股份”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“天业股份”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年04月27日 21:32

作者：

    山东天业恒基股份有限公司于2009年4月25日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及摘要。
    三、通过续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过修改《公司信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
    七、通过公司《关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整改报告》的议案，具体内容详见2009年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    以上有关事项需提交公司2008年年度股东大会审议。

(按此查看该公告全文)

文档附件：

我要发表评论

[点击查看网友评论]

会员代号：

用户密码：

匿名发表：


	评论注意事项

72小时热点评论