| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月27日 19:35 |
作者： |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2009年4月24日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度报告审计机构的议案。
三、同意公司作为主发起人，投资4000万元设立中山市中炬小额贷款股份有限公司(已获核准)，占20%股权。
四、通过关于增资建设中山中炬森莱高技术有限公司(公司占66%股权)年产3.63亿安时(Ah)镍氢动力电池总成扩产项目的议案：投资总额13.15亿元，其中增加固定资产投资9.55亿元，新增流动资金3.6亿元。项目分两期实施，第一期在2009-2010年进行，投资3.38亿元，第二期在2011年进行；项目资金来源为股东自筹增资投入、银行贷款、国家专项扶持资金(正申报)。该项目尚需有关有权部门批准。
五、同意公司将持有的中山市中山火炬精密焊管有限公司90.37%的股权，以129.26万元的价格转让给马建军。公司的该项股权投资已计提足额的减值准备，本次股权转让将为公司带来129.26万元的股权转让收益。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2008年年度报告及其摘要。
八、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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