| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 17:55 |
作者： |
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兖州煤业股份有限公司于2009年4月24日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每股派0.40元(含税)。
三、通过关于确认公司2008年度持续性关联交易的议案。
四、批准2008年公司预提五座煤矿采矿权资源资产有偿使用费1.351亿元。
五、批准关于公司会计政策变更的议案。
六、通过关于采用电子形式向H股股东提供公司通讯的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过续聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2009年度境外和境内会计师的议案。
九、通过给予公司董事会增发、回购H股一般性授权的议案。
十、通过关于2009年一季度财务报表年初数及同期数调整的议案。
十一、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年6月26日上午依次召开2008年度股东周年大会、2009年度第二次A股类别股东大会及H股类别股东大会，审议以上有关及其它事项。
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