| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司于2009年4月23日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及摘要。
二、通过2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2008年末总股本178400000.00股计算，以资本公积金每10股转增8股。
三、通过2009年第一季度报告。
四、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
五、通过续聘广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)(原名：深圳大华天诚会计师事务所)为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于对2008年期初财务报告相关项目及其金额进行调整的议案。
七、通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、同意公司以资本金形式向全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司追加投资1亿元。
董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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