| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月26日 16:35 |
作者： |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年4月24日召开第二十四届股东大会(2008年年会)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及分红派息方案：以2008年末总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构。
五、通过公司变更再融资方式的议案。
六、通过关于公开发行可转换公司债券(下称：可转债)发行方案的议案：发行规模不超过8.21亿元人民币，按面值100元人民币发行；债券存续期限不超过6年；票面利率不超过2.5%；可向原股东优先配售。
七、通过关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
本次公开发行可转债相关方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
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