| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年04月03日 19:31 |
作者： |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年4月1日召开六届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本392973026股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过计提、转回和核销2008年度资产减值准备的报告。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案：其中，在公司经营范围中增加“通讯器材”。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于公司变更再融资方式的议案：同意公司再融资方式由公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券变更为公开发行可转换公司债券(下称：可转债)。
七、通过关于可转债发行方案的议案：发行总额不超过8.21亿元人民币，按面值(100元人民币/张)发行；债券存续期限不超过6年，票面利率不超过2.5%，到期未转股的可转债按2.5%进行利息补偿；本次可转债可向公司原股东优先配售。
八、通过关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
董事会决定于2009年4月24日下午13:30召开第二十四届股东大会(2008年年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738859”；投票简称为“王府投票”。
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